Prevención de la legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero

• Main Author: Hugo Sergio Velásquez Marín (Author)
• Format: Book
• Published: Universidad Privada Domingo Savio, 2021-01-01T00:00:00Z.
• Subjects: article
• Online Access: Connect to this object online.
• Notes: 2959-6513; 10.59659/revistatribunal.v.1i1.3
• Keywords: sistema financiero; ganancias ilícitas; sanción; prevención; diligencia material; Education; L; Law; K
• Source: Tribunal, Vol 1, Iss 1, Pp 60-87 (2021)

El objetivo de la investigación fue proponer lineamientos encaminados a reforzar la política de prevención de legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero boliviano. El estudio se desarrolló bajo el paradigma sociocrítico con un alcance descriptivo, en cinco etapas: Contexto boliviano; Marco jurídico internacional; Legitimación de ganancias ilícitas en las legislaciones comparadas; Dificultades teóricas; Propuesta. Como resultado se identificó que Bolivia ha avanzado poco en el ámbito represivo, pese a contar con normativa que permite investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Se concluyó que, para elevar la eficiencia en la identificación y sanción de estas conductas, la política de prevención de legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero deberá reforzarse siguiendo tres lineamientos: debida diligencia material; sistema central de monitorio de operaciones financieras y; capacitación y evaluación permanente del recurso humano de las entidades de intermediación financiera.