Kapak Resmi

The evolution of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (AML/ATF) regime in Malaysia / Zaiton Hamin ... [et al.]

Money laundering is regarded as the world's third largest industry, after international oil trade and foreign exchange. In 2009, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has estimated that the total amount of money being laundered has reached USD 1.6 trillion. The extent of the prob...

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Hamin, Zaiton (Yazar), Othman, Mohd Bahrin (Yazar), Kamaruddin, Saslina (Yazar)
Materyal Türü:	Kitap
Baskı/Yayın Bilgisi:	2014-09-10.
Konular:	Conference or Workshop Item PeerReviewed
Online Erişim:	Link Metadata
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Benzer Materyaller

The legal Quagmires in the Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001 / Zaiton Hamin ... [et al.]
Yazar:: Hamin, Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

When property is guilty of a crime: civil forfeiture under the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (AMLATFA) 2001 / Zaiton Hamin, Normawati Hashim and Muhammad Muaz Abdul Hakim
Yazar:: Hamin, Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

The legal response to computer misuse in Malaysia - The Computer Crimes Act 1997 / Dr. Zaiton Hamin
Yazar:: Hamin, Zaiton
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Managing recidivism risks within the parole system / Zaiton Hamin, Mohd Bahrin Othman and Rafizah Abu Hassan
Yazar:: Hamin, Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

ICT in the judicial system: promising yet challenging? Part I / Zaiton Hamin & Ani Munirah Mohamad
Yazar:: Hamin, Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

The Effectiveness of Anti-Money Laundering /Counter Financing of Terrorism Requirements in Fund Management Companies/ Norziaton Ismail Khan ... [et al.]
Yazar:: Abdul Jani, Mohamad Asri, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Anti-money laundering and its effectiveness / Huang Ching Choo ... [et al.]
Yazar:: Huang, Ching Choo, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Sport without game: Money laundering
Yazar:: Fijat Ljiljana M., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING
Yazar:: Muhammad David Bagoes Ivano,
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Evaluating Walker's Money Laundering Model in Iranian Drug Economy
Yazar:: Azam Rezayani
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ONLINE
Yazar:: Yohannes Hadi Chandra, -
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

TINJAUAN STRATEGI DIGITAL RUPIAH UNTUK MENGUNGKAP PELAKU MONEY LAUNDERING
Yazar:: Diva Syafira,
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN MONEY LAUNDERING BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTAN FORENSIK
Yazar:: Darliana, Citra Ferninda
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Penawar dari alam semulajadi / Siti Zaiton Mat So'ad
Yazar:: Mat So'ad, Siti Zaiton
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)DENGAN MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN
Yazar:: Irwansyah, -
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

KEJAHATAN CYBER MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
Yazar:: Poltar Aksi L. G., -
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

The effectiveness of the financial intelligence unit in Maldives in combating money laundering / Ahmed Jaleel ... [et al.]
Yazar:: Jaleel, Ahmed, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

KEJAHATAN CYBER MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
Yazar:: Poltar Aksi L.G, -
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

The propensity for money laundering amongst accountants in Malaysia / Nur Hanie Johari, Wan Nailah Abdullah and Hasnisah Hassan
Yazar:: Johari, Nur Hanie, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Anti-fungal effect of chloroform crude extract from the leaves of thottea corymbosa / Siti Zaiton Mat So 'ad, Neni Kartini Che Mohd Ramli and Aiza Harun
Yazar:: Mat So'ad, Siti Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Customer protection and money laundering in the era of digital currencies: are Malaysian regulations enough to combat? / Norazida Mohamed ... [et al.]
Yazar:: Mohamed, Norazida, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Ketamadunan kaum 'ad dalam sains berdasarkan al-quran dan sejarah / Halipah Hamzah dan Zaiton Din
Yazar:: Hamzah, Halipah, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Biological (anti)terrorism by mother nature?
Yazar:: Euclides A. Castilho, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Biological (anti)terrorism by mother nature?
Yazar:: Euclides A. Castilho, ve diğerleri

Biological (anti)terrorism by mother nature?
Yazar:: Castilho Euclides A., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Biological (anti)terrorism by mother nature?
Yazar:: Euclides A. Castilho, ve diğerleri

The Social Life of Anti-Terrorism Laws The War on Terror and the Classifications of the »Dangerous Other«
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

The Social Life of Anti-Terrorism Laws The War on Terror and the Classifications of the »Dangerous Other«
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Bioactive compounds from Apama Corymbosa / Siti Zaiton Mat So'ad and Nik Idris Yusoff
Yazar:: Mat So'ad, Siti Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Physics is easy :Check it out / Siti Nurul'Ain Zaiton ... [et al.]
Yazar:: Zaiton, Siti Nurul'Ain, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Study of soluble solid content in limau madu with capacitive sensing technique / Hudaliyana Ghazali, Rafidah Rosman and Zaiton Sharif
Yazar:: Ghazali, Hudaliyana, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Alkaloid dioksoaporfina daripada akar thottea corymbosa / Siti Zaiton Mat So'ad, Nik Idris Yusoff
Yazar:: Mat So'ad, Siti Zaiton, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

The importance of professional skepticism in detecting money laundering: investigating officers' perspective / Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri ... [et al.]
Yazar:: Syed Mustapha Nazri, Sharifah Nazatul Faiza, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Tumbuhan yang berpotensi sebagai agen antidiabetik dari hutan simpan UiTM Pahang / Siti Zaiton Mat So'ad
Yazar:: Mat So'ad, Siti Zaiton
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Trends in Emerging Markets Finance, Institutions and Money
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

The Gender Regime of Anti-Liberal Hungary
Yazar:: Fodor, Eva
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

The Gender Regime of Anti-Liberal Hungary
Yazar:: Fodor, Eva
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

The Gender Regime of Anti-Liberal Hungary
Yazar:: Fodor, Eva
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE/KYCP) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEGIATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
Yazar:: Zeth Daud, -
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Regulating the Metaverse Economy How to Prevent Money Laundering and the Financing of Terrorism /
Yazar:: Mooij, Annelieke
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)